“Всевидящее око”: в ЦБ рассказали об эффективности работы антиотмывочной платформы

Миллиарды рублей не влились в теневые схемы.

Только за последние несколько месяцев антиотмывочная платформа Центробанка — “Знай своего клиента” (ЗКС) — не позволила уйти в “тень” 50 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Илью Ясинского. 

Когда система была запущена, кредитно-финансовые организации стали отказывать клиентам высокого (“красного”) уровня риска в проведении операций в четыре раза чаще. А вот клиентам “зеленого” уровня, напротив, операции блокировали почти на треть — 30% — реже. Из-за присвоения клиентам “зеленого” и “красного” уровня риска систему еще назвали “светофором”.

ЗСК начала работать в полную свою мощность с 1 июля минувшего года. Тогда банки в России начали подразделять своих клиентов на категории, три зоны риска — “красную”, “желтую” и “зеленую”. Клиентам из первой группы начали запрещать почти все операции, на клиентов из второй — обращают пристальное внимание, клиентам из третьей же — проводят операции свободно.